Pentru a ne proteja clienţii, verificăm fiecare transfer de bani pentru a ne asigura că este sigur. Vă putem solicita din mai multe motive să ne furnizaţi informaţii suplimentare înainte de a vă permite să utilizaţi în continuare serviciile noastre.

Avem nevoie de informaţii suplimentare pentru a înţelege de ce utilizaţi Western Union şi relaţia dintre dumneavoastră şi persoana sau entităţile cu care tranzacţionaţi. Cu cât furnizaţi mai multe informaţii, cu atât mai repede vom putea onora solicitarea dvs.

Pentru a avea din nou acces la serviciile noastre, urmaţi paşii de mai jos:

1. Strângeţi documentele necesare. Reţineţi că acestea vor varia în funcţie de motivul pentru care utilizaţi Western Union şi de relaţia cu persoana sau entităţile cu care tranzacţionaţi. Trebuie să pregătiţi cel puţin actul de identitate cu fotografie emis de autorităţi, documente referitoare la scopul pentru care utilizaţi Western Union, dovada sursei fondurilor şi orice documente suplimentare care pot veni în sprijinul răspunsurilor furnizate în chestionar. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi secţiunea Ajutor de pe westernunion.com.
2. Accesaţi westernunion.com/gcr şi începeţi să completaţi chestionarul pentru clienţi.
3. Completaţi chestionarul pentru clienţi:

• Informaţii personale:
  – Furnizaţi prenumele, al doilea prenume (opţional) şi numele de familie aşa cum apar în actul dvs. de identitate.
  – Specificaţi adresa dvs. curentă de e-mail, adresa fizică şi numărul de telefon mobil. Asiguraţi-vă că furnizaţi o adresă de e-mail activă în scopuri de comunicare.
  – Specificaţi ţara de origine.
  – Selectaţi ocupaţia dvs. şi furnizaţi clarificări suplimentare, dacă sunt necesare.
  – Introduceţi un număr de urmărire (MTCN) recent, dacă este disponibil.
  – Încărcaţi o copie a actului dvs. de identitate valabil cu fotografie, emis de autorităţi.

• Relaţii:
  – Enumeraţi persoanele sau entităţile cu care aţi tranzacţionat utilizând serviciile Western Union.
  – Pentru fiecare persoană sau entitate, introduceţi numele complet, relaţia, scopul tranzacţiei şi încărcaţi documente justificative.
• Sursa fondurilor:
  – Alegeţi sursa fondurilor din lista derulantă şi încărcaţi documente justificative.

• Detalii despre terţi (dacă tranzacţionaţi în numele altei persoane) (dacă este cazul):
  – Explicaţi scopul tranzacţiilor şi relaţia dvs. cu terţul.
  – Furnizaţi detalii referitoare la terţ.
• Fraudă (dacă este cazul):
  – Indicaţi dacă aţi fost victima unei fraude sau înşelăciuni.
  – Dacă da, descrieţi pe scurt ce s-a întâmplat.

4. Verificaţi acurateţea informaţiilor furnizate.
5. Selectaţi Trimitere chestionar pentru a finaliza procesul.

a. Actul de identitate valabil cu fotografie, emis de autorităţi este necesar pentru a vă verifica identitatea.

• Exemple: paşaport, permis de conducere, carte de identitate naţională.

b. Sursa fondurilor este necesară pentru a ne asigura că transferurile de bani nu au legătură cu fapte ilegale şi că acestea corespund cu natura activităţii dvs.

• Exemple: cel puţin extrase bancare din ultimele 3 luni, cel puţin fluturaşi de salariu din ultimele 3 luni, contract de muncă indicând salariul, acte de împrumut, contract de vânzare, bon de câştig, declaraţie fiscală etc.

c. Scopul transferului de bani sau destinaţia vizată a banilor este necesară pentru a înţelege motivul efectuării plăţii şi tipul de relaţii între expeditor şi destinatar.

• Exemple:
  • Plată personală/ajutor familial – următoarele documente sunt adecvate pentru a dovedi relaţia: imagini cu persoanele cu care aţi tranzacţionat, certificat de căsătorie, certificatul de naştere al celeilalte părţi, actul de identitate emis de autorităţi al celeilalte părţi etc.
  • Plată comercială/plată pentru bunuri/servicii – facturi, chitanţe, contracte de vânzare sau cumpărare etc.
  • Educaţie – dovada achitării taxelor de şcolarizare etc.
  • Cheltuieli medicale – facturi de la spital, chitanţe de la farmacie, prime de asigurări de sănătate etc.
  • Ajutor caritabil – confirmare scrisă de la organizaţia caritabilă etc.
  • Cumpărare casă – contract de cumpărare, acte de ipotecă etc.
  • Cadou – bonuri etc.
  • Cheltuieli de călătorie – bilete de călătorie, rezervări la hotel etc.

d. Informaţiile privind activitatea unui terţ (trimiterea sau primirea unor sume de bani în numele unei persoane fizice sau al unei persoane juridice) sunt necesare pentru a înţelege scopul şi natura relaţiei dvs. cu Western Union.

• Exemple: documentele de înregistrare ale unei societăţi, scrisoare de autorizare din partea unei societăţi sau a unui notar, extras bancar indicând accesul la fonduri terţe etc.

După ce primim chestionarul completat şi documentele necesare de la dvs., vă vom trimite un răspuns prin e-mail în termen de 3 zile lucrătoare.

Dacă avem întrebări suplimentare, vă putem contacta la adresa de e-mail furnizată în chestionar.

Suntem dedicaţi asigurării securităţii datelor dvs. cu caracter personal. Utilizăm măsuri de siguranţă organizaţionale, tehnice şi administrative care sunt conforme cu legile şi reglementările guvernamentale aplicabile, pentru a vă proteja datele cu caracter personal. De asemenea, restricţionăm accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm numai la angajaţii, agenţii şi reprezentanţii noştri care necesită aceste date în scopul desfăşurării activităţii. Pentru informaţii suplimentare, citiţi Termenii şi condiţiile şi Declaraţia noastră de confidenţialitate online.