Per proteggere i nostri clienti, verifichiamo ogni singolo trasferimento di denaro per accertarci che sia sicuro. Per una serie di motivi, potremmo chiederti di fornirci ulteriori informazioni prima di poter continuare a utilizzare i nostri servizi.
Abbiamo bisogno di ulteriori informazioni per comprendere perché utilizzi Western Union e il rapporto tra te e la persona o le entità con cui stai effettuando una transazione. Più informazioni fornirai, più rapidamente saremo in grado di completare la tua richiesta.
Per usufruire nuovamente dei nostri servizi, segui i passaggi riportati di seguito:
a. Per verificare la tua identità è necessario un documento d’identità valido con foto emesso dal governo.
b. L’origine dei fondi è necessaria per garantire che i trasferimenti di denaro non siano correlati ad atti illegali e corrispondano alla natura della tua attività.
c. Lo scopo del trasferimento di denaro o l’uso previsto del denaro è necessario per comprendere la natura del pagamento e il tipo di relazione tra il mittente e il beneficiario.
d. Le informazioni sulle attività di terze parti (invio o ricezione di denaro per conto di un individuo o di un’azienda) sono necessarie per comprendere lo scopo e la natura del rapporto con Western Union.
Dopo aver ricevuto il questionario completato e la documentazione richiesta, ti invieremo la risposta via e-mail entro 3 giorni lavorativi.
Se dovessimo avere ulteriori domande, ti contatteremo all’indirizzo e-mail fornito nel questionario.
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