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求人詐欺

被害者が求人広告に応募し、架空の求人に採用され、仕事に関連した費用が偽りの小切手で送金されます。小切手の額面は実際の費用以上の金額であるため、被害者はその差額を送金サービスを利用して返金します。小切手が不渡りになり、被害者は全額を負担することになります。

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前払金詐欺

被害者は、提供されないであろう金融サービスに対して、前払金を支払うよう求められます。多くの場合、被害者はさまざまな前払金として繰り返し送金を行います。一般的に用いられる手段として、クレジットカード、助成金、ローン、相続、投資などが挙げられます。

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ネットショッピング詐欺

被害者は、オンラインで注文した商品（ペット、車など）の購入費用を送金します。商品はCraigslistやeBay、Alibabaなどで頻繁に宣伝されていますが、送金が完了しても、被害者が実物を受け取れることはありません。

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祖父母詐欺

この詐欺は振り込め詐欺から派生したものです。

被害者は、困っている孫、医療専門家もしくは法執行機関職員などの関係当局者、または弁護士を装った個人から連絡を受けます。

詐欺師は孫に関連する急を要する事態（保釈、医療費、緊急の旅費など）を騙り、即時の送金を要求します。
実際には緊急事態は発生しておらず、孫のために送ったはずの資金も失うことになります。

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宝くじ詐欺／懸賞金詐欺

被害者は、宝くじや懸賞金、その他賞金に当選し、その賞金の獲得に係る税金や手数料を送金するよう告げられます。賞金などの一部として被害者が小切手を受け取ることもあります。小切手を預け入れて送金すると、小切手が不渡りになります。

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ロマンス詐欺

ソーシャルメディア、オンラインフォーラム、出会い系サイトなどを通じて、被害者はオンライン上で知り合った相手と個人的な関係にあると信じ込まされます。多くの場合、被害者は相手に特別な感情を抱き、支払先の詐欺師を婚約者と考えていることも少なくありません。

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祖父母詐欺 – Bernie

この詐欺は振り込め詐欺から派生したものです。

被害者は、困っている孫、医療専門家もしくは法執行機関職員などの関係当局者、または弁護士を装った個人から連絡を受けます。

詐欺師は孫に関連する急を要する事態（保釈、医療費、緊急の旅費など）を騙り、即時の送金を要求します。
実際には緊急事態は発生しておらず、孫のために送ったはずの資金も失うことになります。

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