预付费用或预付款欺诈
受害者被要求为从未提供过的金融服务支付预付费用。 受害者通常会发送一系列交易，以支付各种预付费用。 常见的类型可能包括：信用卡、补助金、贷款、遗产或投资。
杀毒欺诈
有人联系受害者，声称自己来自知名电脑或软件公司，并在受害者的电脑上检测到病毒。 受害者被告知病毒可以被清除，电脑可以获得保护，只需通过信用卡或以转账的方式支付少量费用。 事实上，电脑上没有病毒，并且受害者失去了为了获取保护而支付的钱。
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慈善欺诈
经常通过电子邮件、邮件或电话联系受害者，要求受害者以转账方式将捐款汇给个人，以帮助在最近发生的洪水、飓风或地震等灾难或紧急情况中受难的人。 合法的慈善组织不会要求通过转账服务将捐款发送给个人。
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就业欺诈
受害者回应招聘启事后，被雇佣从事虚假的工作，并收到一张虚假的工作相关开支支票。 支票金额超过了受害者的支出，而受害者用汇款的方式将剩余的资金汇回。 支票跳票，全部金额都由受害者来承担。
敲诈勒索
诈骗者以生命威胁、逮捕或其他要求，通过强制手段从受害者处非法获取金钱、财产或服务，如果受害者不合作就进行威胁。
虚假支票欺诈
遇到支票欺诈时，受害者通常会收到一张支票，然后被告知将支票存入银行，并将这笔钱用于雇佣费、网上购物或神秘购物（以及其他原因）。 支票是假冒（伪造）的，而受害者要对支票上使用的钱负责。 记住，从支票中存入账户的资金在支票正式结清之前不应该使用，而这可能需要几周的时间。
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祖父母欺诈
这种欺诈是紧急情况欺诈的变体。
假装是处于困境中的孙辈或是医疗专业人员、执法人员、律师等权威人士来联系受害者。
骗子描述的是涉及孙辈的紧急情况或紧急事件（保释、医疗费用、紧急旅行基金），而且孙辈要求立即转账。
其实根本没有发生任何紧急情况，那些寄钱帮助孙辈的受害者也失去了他们的钱。
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身份盗用
身份盗用者利用个人信息（例如社会保险号、银行账户信息和信用卡号码）伪装成另一个人。 这可能包括开设信用卡账户、取空现有账户、申报纳税或获得医疗保险。
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移民欺诈
受害者接到一个自称移民官员的电话，称受害者的移民记录有问题。 可能会提供与受害者移民身份有关的个人信息和敏感细节，以使故事看起来更合理。 需要立即通过汇款来解决受害者记录中存在的任何问题，如果不通过汇款来立即付款，受害者将面临被驱逐出境或监禁的威胁。
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网上购物欺诈
受害者可能是在 Craigslist、eBay、阿里巴巴、Gumtree、carsales.com 等网站上在线推广的物品（如宠物或汽车）或服务的买家或卖家。 欺诈者假装是合法的网络卖家，要么用一个假网站，要么在真网站上以低价为某件商品做虚假广告。 他们要求您使用汇票、预存卡或汇款方式付款，汇款后，受害者永远不会收到商品或服务。 骗子还会假装自己是合法买家，支付比卖价更高的价格，并要求卖家通过转账形式退还差价。
彩票/中奖欺诈
受害者被告知他们中了彩票、奖品或抽奖，必须寄钱支付奖金的税费。 受害者可能会收到一份针对部分奖金的支票，一旦支票被提存，钱被寄出，支票就会跳票。
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翻钱欺诈
社交媒体正被用来引诱新的受害者踏入一个古老的快速致富欺诈，即某些用户正宣传通过“翻钱”将 100 美元变成 1000 美元的方法。 他们宣称，投资者可以利用货币体系中的漏洞将多余的现金杠杆化，让数百美元变成数千美元。 一旦骗子拿到现金，他们通常会阻止受害者通过社交媒体或电话号码与他们联系。
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神秘购物欺诈
骗子通过就业网站联系受害者，或是受害者回复了一个雇人评估转账服务功能的招聘广告。 骗子通常会给受害者寄一张支票作为保证金，指示受害者汇款，并保留一部分支票作为他们的报酬。 受害者把钱寄出去，骗子收到了钱。当支票跳票时，全部金额都由受害者来承担。
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超额付款欺诈
骗子向受害者汇出一张看上去有效的支票，作为支付服务或产品的费用。 通常情况下，这张支票的金额超过了受害者预期收到的金额，骗子会让受害者用转账的方式将多余的金额汇回。 当支票跳票时，全部金额都由受害者来承担。
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网络钓鱼
冒充可信实体（如银行或抵押公司）进行沟通，目的是误导受害者提供个人信息或密码。 网络钓鱼是一种欺诈行为，通常通过电子邮件（也可以通过电话或短信）窃取您的个人信息或在您的电脑上插入恶意代码或软件。
租赁房产欺诈
受害者寄钱作为租赁房产的定金，却从来没有得到租赁房产的使用权，或者受害者也可能是房主，他们从租客那里收到一张支票，要求用转账的方式把支票的一部分寄回去，支票就会跳票。
社交网络欺诈
如果网络犯罪分子可以访问您的社交媒体帐户，那么他们也可以接触到您的密友和家人。 犯罪分子和骗子可以利用人们在网上分享的个人信息向他们的朋友和家人做出具有技巧和高度针对性的推销，这种推销通常涉及金钱要求。
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税务欺诈
有人联系受害者，声称自己来自政府机构，说受害者拖欠了税款，必须立即支付，否则将会被逮捕、驱逐出境或吊销驾照/护照。 受害者被要求汇款或购买预装借记卡来支付税款。 政府机构不会在没有先邮寄账单的情况下要求立即付款或打电话谈论税收问题。
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